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公司財務被假冒“老板”蒙騙，向詐騙賬戶轉入巨額資金。春節臨近，重慶市一家商貿公司中了詐騙分子設下的陷阱，幸虧銀行預警系統“火眼金睛”，工作人員以過硬的專業素質和高度的責任心，及時按下反詐止付鍵，幫助企業成功攔截1744萬元被騙資金。近日，中信銀行南京分行收到重慶市反詐騙中心及受騙企業的感謝信，“點贊”該行完善的賬戶風險管控機制，對銀行工作人員過硬的業務本領及主動作為、認真負責的工作態度表示高度贊揚。
2024年1月，中信銀行南京分行轄內泰州姜堰支行、南通分行營業部兩個單位賬戶先后收到重慶市某商貿公司的大額轉賬。“大額資金入賬后，即進行多筆轉出交易，觸發我行風險監測系統預警。”中信銀行南京分行監測人員甄別發現，匯入泰州姜堰支行的某單位賬戶異常交易特征明顯，立即聯系支行，僅用時5分鐘就完成賬戶的風險管控，成功阻止了該賬戶資金轉出。中信銀行南通分行營業部在發現另一單位賬戶交易存在異常情形后，立即開展核實，同時下調轉賬限額，并進行賬戶動態管理。后續，工作人員發現該賬戶被重慶市公安局在線凍結，立即采取相應管控措施。通過反詐合力，最終，中信銀行南京分行累計幫助該企業挽回被騙損失1744萬元。
“多虧了中信銀行，幫我們挽回了巨額損失！”企業負責人將一面寫著“國企擔當，助力民企”的錦旗送到中信銀行南京分行，感激之情溢于言表。
中信銀行南京分行提醒廣大企業負責人、財務人員和市民朋友，每年春節前后是電信詐騙的高發時節，大家務必提高識騙防騙意識，保護好個人身份及銀行賬戶信息，嚴防“年關”詐騙套路。下一步，中信銀行南京分行將繼續堅持“以人民為中心”的理念，始終將反詐工作作為一項重要的社會責任，持續開展宣傳培訓、加強科技賦能、強化警銀協作，牢牢守護好人民群眾的“錢袋子”。
通訊員 王平
